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五届十九次董事会会议决议公告
发布时间：
2013-02-06 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-005号宁夏东方钽业股份有限公司五届十九次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-005号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2013年1月22日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年2月4日以通讯方式召开，应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》，具体内容详见2013年2月5日，公司2013-004号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年2月5日
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