三届十四次董事会会议决议公告

发布时间：

2007-10-25 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2007-031号　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2007-031号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司三届十四次董事会会议通知于2007年10月10日以书面、传真的形式向各位董事发出。会议于2007年10月24日以通讯方式召开，会议应到11人，实际参加表决11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决情况如下：

　　一、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》

　　二、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将660万美元授信额度转授给全资子公司的议案》。中国银行宁夏分行根据公司以往的信用，决定给予本公司进口贸易融资660万美元授信额度。根据业务需要，现将此授信额度转授给全资子公司宁夏有色金属进出口公司使用，转授权期限一年，自董事会通过之日起计算。

　　三、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。董事会同意提交本报告给中国证监会宁夏证监局审查，审查通过后公司将及时公告。

　　特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2007年10月24日

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