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五届二十七次董事会会议决议公告
发布时间：
2013-11-18 00:00:00
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-056号宁夏东方钽业股份有限公司五届二十七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-056号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2013年11月4日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年11月15日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举朱景和董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年11月15日
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