四届八次董事会会议决议公告

发布时间：

2008-11-20 00:00:00

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-047号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2008-047号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届八次董事会会议通知于2008年11月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年11月19日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》：为解决公司生产经营所需资金问题、解决后续资金需求，董事会同意公司向中国工商银行石嘴山市支行申请流动资金贷款，并授权公司经营班子办理相关事宜，该贷款总额度不超过2亿元，期限12个月。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2008年11月20日

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