七届八次监事会会议决议公告

发布时间：

2018-11-15 08:58:00

股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2018-062号宁夏东方钽业股份有限公司七届八次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证

股票代码：000962  股票简称：东方钽业  公告编号：2018-062号

宁夏东方钽业股份有限公司
七届八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届八次监事会会议于2018年11月9日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案》。
二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司拟签署《资产置换协议》的议案》。
三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案》。
特此公告。

                 宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                  2018年11月13日

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