股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2009-025号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2009年7月2日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年7月13日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》：为解决公司流动资金不足问题，董事会同意公司向中国进出口银行申请新增流动资金贷款，并授权公司经营班子办理相关事宜。目前公司在中国进出口银行流动资金贷款余额为3亿元，新增和续贷流动资金贷款批准后流动资金贷款总额度不超过5亿元（含5亿元），期限36个月（自公司与银行签订贷款合同之日起计算）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》：相关内容详见公司2009-026号公告。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年7月15日
