股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2009-026号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：本公司拟向广西有色金属集团桂北投资有限公司以1700万元现金出售所持桂林新源钽业有限责任公司51.2%的股权。本次交易后，本公司不再持有桂林新源钽业有限责任公司的股权。
本次交易不构成关联交易。
交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易有利于公司资产状况的改善。
一、交易概述
出让方：宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“本公司”）
受让方：广西有色金属集团桂北投资有限公司（以下简称“桂北投资”）
交易标的：桂林新源钽业有限责任公司（以下简称“新源公司”）51.2%的股权。
近日，本公司与桂北投资协商，拟转让本公司所持有新源公司51.2%的股权，此次出售总价款是1700万元现金。协议待本次董事会通过后最终签署并生效。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权出售事项经本公司董事会审议通过后，不需要其他权力部门的审批。
董事会授权公司经营班子办理有关转让事宜。
二、交易对方的基本情况
公司名称：广西有色金属集团桂北投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：桂林市中山南路52号
法定代表人：张建国
注册资本：1亿元
经营范围：矿业投资；矿产品（煤炭除外）加工、销售。
桂北投资系广西有色金属集团有限公司的全资子公司，实际控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会，由于桂北投资及广西有色金属集团有限公司分别成立于2008年9月和2008年4月，成立时间较短，尚无近期经审计的财务报告。
桂北投资与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，与本公司其他前十名股东未知有何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
企业名称：桂林新源钽业有限责任公司；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘建华；设立时间：2004年12月；注册资本：6766万元人民币；注册地：恭城县栗木镇栗木矿区；经营范围：钽、铌、锡、钨系列产品的生产、加工、销售；焊锡系列产品、碳化系列产品、氢氟酸的生产、加工、销售；机械加工；氢气的生产、销售。
新源公司股东情况：本公司持有51.2%的股权，恭城栗桂钽铌有限责任公司持有29.6%的股权，广西高峰矿业有限责任公司持有19.2%的股权。经向新源公司其他股东征询，同意本公司将持有的51.2%的股权转让给桂北投资，恭城栗桂钽铌有限责任公司、广西高峰矿业有限责任公司申明放弃本次股权转让的优先购买权。
新源公司最进一年及最近一期财务数据如下表所示：（单位：万元）
2008年度 （经审计） | 2009年1-6月 （未经审计） | |
资产总额 | 6,819.32 | 6539.14 |
负债总额 | 1,459.48 | 1518.26 |
应收款项总额 | 177.47 | 150.23 |
或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
净资产 | 5,359.84 | 5020.89 |
营业收入 | 1,232.10 | 68.31 |
营业利润 | -699.48 | -338.72 |
净利润 | -476.37 | -338.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255.76 | -65.94 |
新源公司股权在本公司合并报表帐面原值3464万元，已计提减值准备2280.91万元（其中：2006年计提1100万元,2007年计提1180.91万元）、帐面净值1183.09万元。本公司没有为该公司提供担保、委托该子公司理财事项，该公司也无占用本公司资金等方面的情况。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让协议尚未最终签署生效。
2、本公司董事会审议同意以现金1700万元出让本公司持有的新源公司51.2%的股权，协议书经双方签字、盖章并经双方有权批准机构批准后生效，协议书生效之日后，办理相关股权转让事宜，相关价款预计在股权过户完毕后由受让方以银行转帐的方式支付给本公司。预计相关事项将在2009年年内完成。
3、本次交易以协议方式定价。本公司以1700万元出售所持新源公司51.2%的股权，与帐面价值相差较大，主要原因是新源公司已停产三年多，近几年连续亏损。独立董事认为本次交易价格是公允的，对公司未来发展有益。
五、收购、出售资产的其他安排
本次出售本公司所持新源公司的股权不存在其他安排。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
新源公司是本公司2004年为钽铌资源开发而与恭城栗桂钽铌有限责任公司、广西高峰矿业有限责任公司合资成立的有限责任公司。但由于种种原因，自2006年6月5日新源公司停产以来未能恢复生产。2008年6月，公司董事会作出决定同意以包括但不限于转让股权等方式妥善处置桂林新源有限公司事宜，并授权公司经营班子负责此事。
广西有色金属集团桂北投资有限公司是广西壮族自治区国有企业，企业信誉良好，有支付该款项的能力，本公司收回该款的风险较小。
本次出售新源公司股权，有利于盘活公司的资产，改善公司资产状况，为公司减少不必要的精力投入。预计该交易给公司2009年业绩带来约516.90万元的税前利润。
七、备查文件
1．董事会决议。
2．新源公司2008年及2009年上半年财务报表。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年7月15日
