股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2013-037号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十六次监事会会议于2013年8月23日在宁夏固原市中山北街万和大酒店十楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张慧珍女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》。
二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。
张慧珍女士?捎诠ぷ鞣止さ脑颍昵氪侨ス炯嗍禄嶂飨⒓嗍轮拔瘢炯嗍禄岫哉呕壅渑吭谌沃捌诩涞那诿憔≡鸨硎靖行弧?/DIV>
控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司推荐丁建林先生（简历附后）为第五届监事会监事候选人。
本议案所提监事候选人尚需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，采用累积投票制。
三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于2013
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司2013年半年度报告发表如下意见：
报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司半年度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2013年8月26日
个 人 简 历
丁建林先生，回族，1962年8月24日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院保卫科副科长、科长，武保处副处长、处长，宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院审计监察室主任、纪检副书记、宁夏东方有色金属集团公司纪委书记、中色（宁夏）东方集团公司纪委书记、宁夏东方钽业股份有限公司监事会主席等职，曾荣获宁夏回族自治区少数民族先进个人等荣誉称号。现任中色(宁夏)东方集团有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
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