临时公告

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九届五次董事会

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-114号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体 2024-03-08 09:33:16

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九届四次董事会

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-111号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体 2024-03-08 09:32:32

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九届三次董事会

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-106号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体 2024-03-08 09:31:28

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03

2024年第一次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2024-005号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案2、3为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的39.97%。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1... 2024-02-24 18:00:00

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2023年第七次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2023-119号宁夏东方钽业股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年12月26日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午... 2023-12-26 18:00:00

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2023年第六次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2023-118号宁夏东方钽业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2023年12月12日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午... 2023-12-12 18:00:00

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