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第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-007号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年2月24日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。刘五丰董事因工作原因未能到会，特授权白轶明董事代为出席会议并行使表决权；吴春芳独立董事因工作原... 2025-02-26 00:00:00

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2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2025-006号宁夏东方钽业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。3、议案1、2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2025年1月27日14:30（2）网... 2025-01-28 00:00:00

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2025

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第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2025-002号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯... 2025-01-12 00:00:00

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01

第九届董事会第十五次会议决议

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2024-061号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年12月31日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生... 2024-12-31 18:00:00

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第九届董事会第十四次会议决议

证券代码：000962         证券简称：东方钽业        公告编号：2024-058号宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年12月4日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2024年12月13日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主... 2024-12-14 18:00:00

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2024年第四次临时股东大会决议

证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2024-055号宁夏东方钽业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2024年11月15日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午... 2024-11-16 18:00:00

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