八届十三次董事会会议决议
来源：      发布时间：2021-12-27 15:15:15      字体大小： 小^- 中 大⁺

宁夏东方钽业股份有限公司
八届十三次董事会会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
宁夏东方钽业股份有限公司八届十三次董事会会议通知于2021年12月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事姜滨、李春光、杨赫、聂全新、刘文杰、朱国胜回避表决），审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2021年12月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公司2021-061号公告。
 
 
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2021年12月25日