宁夏东方钽业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年4月1日发出，公司于2014年4月2日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
公司2014年第三次临时股东大会于2014年4月18日上午11点在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份201,932,922股，占公司股份总数的45.81%。
公司部分董事、全体监事和董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
（一）以累积投票制方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，九位候选董事均当选，其中：
1、候选人-张创奇：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
2、候选人-钟景明：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
3、候选人-李彬：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
4、候选人-陈林：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
5、候选人-何季麟：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
6、候选人-朱景和：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
7、独立董事候选人-文献军：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
8、独立董事候选人-白维：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
9、独立董事候选人-班均：
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
（二）以累积投票制方式逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，三位股东监事候选人均当选，其中：
1、候选人－丁建林
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
2、候选人－赵文通
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
3、候选人－冯小军
赞成票201,932,922股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年4月18日
