证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2013-056号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2013年11月4日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年11月15日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举朱景和董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2013年11月15日
