证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-022号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2009年5月22日以书面、传真等形式向各位董事发出。会议于2009年6月1日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意向房地产全资子公司增资的议案》。详见本公司公告2009-021号。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年6月3日
