证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-018号
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一、对外投资概述
（1）2009年4月18日,公司与天津南兴研磨材料有限公司友好协商，一致同意由本公司对宁夏东方南兴研磨材料有限公司增资6000万元，将该公司注册资本由原4000万元提高至10000万元，本公司所占股比由原75%相应增加到90%。
（2）公司四届十一次董事会审议批准了本次增资方案，本方案不需经股东大会批准或政府有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本公司以自有资金增资6000万元，增加宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册资本为10000万元，本公司所占股比相应增加到90%。增资前后股权结构如下表所示：
出资方 | 增资前股本结构 | 比例 | 增资后股本结构 | 比例 |
宁夏东方钽业股份有限公司 | 3000万元 | 75% | 9000万元 | 90% |
天津南兴研磨材料有限公司 | 1000万元 | 25% | 1000万元 | 10% |
合计 | 4000万元 | 100% | 10000万元 | 100% |
2、被投资方宁夏东方南兴研磨材料有限公司基本情况
宁夏东方南兴研磨材料有限公司是公司与天津南兴研磨材料有限公司出资于2008年5月7日设立的有限责任公司。其中本公司现金及实物出资3000万元，占该公司注册资本75%，天津南兴研磨材料有限公司现金出资100万元，专有技术出资900万元，占该公司注册资本的25%。
公司住所宁夏石嘴山市经济开发区，法定代表人陈林，注册资本4000万元，公司经营范围：研磨材料生产项目筹建。
该公司至2009年3月末尚在筹建期，该公司最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
项目 | 2008年 | 2009年第一季度 |
资产总额 | 6098.11 | 22780.11 |
负债总额 | 2101.37 | 18781.93 |
净资产 | 3994.74 | 3998.17 |
营业收入 | 0 | 1958.92 |
净利润 | -20.36 | 3.43 |
四、对外投资合同的主要内容
本次增资合同待本公司董事会同意后再行签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
宁夏东方南兴研磨材料有限公司是公司为实施碳化硅技改项目与天津南兴研磨材料有限公司出资设立的有限责任公司。该项目原计划总投资11429.9万元，由于钢材涨价、部分厂房面积调整等，增加了实际投资金额，导致资产负债率呈现较高状况，至使该公司贷款等事项难以操作等问题。本公司为了更好的实施碳化硅技改项目，同意增资6000万元解决上述问题。鉴于该公司是本公司的控股子公司，本次追加投资可以有效地降低投资的风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年4月21日
