证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-025号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届二次董事会会议通知于2008年5月30日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年6月12日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。原第一百一十条修订为以下内容：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
各类事项的审批权限如下：
(一)、对外投资
投资金额连续12个月累计发生额占公司最近一期经审计的净资产15%以下的，由公司董事会审议批准。
超过上述规定限额的，由股东大会审议批准。已履行股东大会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
(二)、收购出售资产，资产置换，提供财务资助，租入或租出资产，债权、债务重组
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产15%以下的，由董事会审议批准。
2、交易的成交金额占公司最近一期经审计的净资产15%以下的，且绝对金额不超过5000万元的，由董事会审议批准。
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以下的，且绝对金额不超过500万元的，由董事会审议批准。
上述指标计算中涉及的数据取绝对值计算，并应按照交易标的相关的同类交易在连续12个月内累计计算，以先达到者计算超过上述规定限额的，由股东大会审议批准。已履行股东大会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
(三)、资产抵（质）押
连续12个月内累计抵（质）押资产总额占最近一期经审计净资产15%以下的，由董事会审议批准。
超过上述规定限额的，由股东大会审议批准。已履行股东大会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
(四 )、关联交易
关联交易金额在3000万元以内的，或占上市公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易，由董事会审议批准。
超过上述规定限额的，由股东大会审议批准。已履行股东大会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
(五)、对外担保
1、不超过本章程第四十一条所规定的须经股东大会审议批准限额的担保事项由董事会审议批准。
2、公司不得为非法人单位或个人提供担保。
3、公司应就对外担保的审批程序、被担保对象的有关资信状况和要求做出制度性规定。
4、公司对外提供担保的，除非董事会或股东大会另有规定，应经董事会全体成员三分之二以上同意，且应由被担保方为公司提供反担保，反担保方应当具有相应的担保能力。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。因董事会人员变动，《董事会议事规则》原第二条第二段内容“董事会由11名董事组成,其中独立董事4人”修订为“董事会由9名董事组成,其中独立董事3人”。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。因董事会人员变动，原第四条内容“薪酬与考核委员会成员由七人组成，独立董事占四名。”修订为“薪酬与考核委员会成员由五人组成，独立董事占三名。”。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》，因公司章程相关条款已作修订，对公司《内部控制制度》原第三章第四节第一条中第１款内容修订为：“1、公司委托理财须经公司董事会或股东大会审议批准，委托理财金额连续12个月累计发生额占公司最近一期经审计的净资产15%以下的，由公司董事会审议批准。超过以上限额的需经公司股东大会审议批准。”
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意转让控股子公司股权的议案》。控股子公司桂林新源钽业有限责任公司是2004年公司出资3464万元（占该公司注册资本51.20%）成立的，至2007年末，公司该项投资已累计计提减值准备2280.9万元。自2006年5月起该公司主要生产线—钽铌湿法生产线一直停产至今，各位董事同意以包括但不限于转让股权等方式妥善处置该公司事宜，具体处置工作授权公司经营班子根据实际情况全权处理，公司将密切关注此事项的进展，并适时进行信息披露。
六、 以5票同意，0票反对，0票弃权，四位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2008年度预计日常经营关联交易的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬对此议案采取了回避表决。具体内容详见6月14日《证券时报》刊登的公司2008—26号公告《关于公司2008年度预计日常经营关联交易的公告》。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会有关事项的议案》。详见2008年6月14日《证券时报》公司2008—27号公告《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案中第一、二、五、六项议案尚需经公司2008年第一次临时股东大会审议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年6月14日
