证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-017号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司三届十七次董事会会议审议，决定于2008年4月18日上午9:00召开公司2007年年度股东大会，公司已于2008年3月28日在证券时报及巨潮网站发布相关会议通知，2008年3月15日发布了相关提示性公告，现发布关于召开该次股东大会的第二次提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2008年4月18日(星期五)上午9:00时
网络投票时间为：2008年4月17日—2008年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、 股权登记日：2008年4月14日(星期一)
3、 现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 出席会议对象：
（1）截止2008年4月14日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、 会议审议事项
1、 审议关于公司2007年度董事会工作报告的议案
2、 审议关于公司2007年度监事会工作报告的议案
3、 审议关于公司2007年度财务决算报告的议案
4、 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案
5、 审议关于公司2007年度利润分配预案的议案
6、 审议关于公司2007年年度报告及其摘要的议案
7、 审议关于公司2008年度日常经营关联交易的议案
8、 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
9、 审议关于修改公司章程的议案
10、 审议关于修订股东大会议事规则的议案
11、 审议关于修订董事会议事规则的议案
12、 审议关于修订募集资金管理制度的议案
13、 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案
14、 审议关于独立董事述职报告的议案
15、 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
16、 审议关于调整独立董事津贴的议案
17、 审议关于利用自有资金申购新股的议案
18、 审议关于董事会换届选举的议案
19、 审议关于监事会换届选举的议案
20、 审议关于实施碳化硅技改项目的议案
21、 审议关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案
三、 股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1)、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、 登记时间：2008年4月16日、17日：每日上午8:00~12:00，下午14:00~18:00
3、 登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、 联系办法：
联系人：汪红杰、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。
3、股东投票的具体流程
（1） 买卖方向为买入；
（2） 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：
公司简称 序号 议案内容 对应申报价格
东方投票 1 审议关于公司2007年度董事会工作报告的议案 1元
东方投票 2 审议关于公司2007年度监事会工作报告的议案 2元
东方投票 3 审议关于公司2007年度财务决算报告的议案 3元
东方投票 4 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案 4元
东方投票 5 审议关于公司2007年度利润分配预案的议案 5元
东方投票 6 审议关于公司2007年年度报告及其摘要的议案 6元
东方投票 7 审议关于公司2008年度日常经营关联交易的议案 7元
东方投票 8 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 8元
东方投票 9 审议关于修改公司章程的议案 9元
东方投票 10 审议关于修订股东大会议事规则的议案 10元
东方投票 11 审议关于修订董事会议事规则的议案 11元
东方投票 12 审议关于修订募集资金管理制度的议案 12元
东方投票 13 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案 13元
东方投票 14 审议关于独立董事述职报告的议案 14元
东方投票 15 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案 15元
东方投票 16 审议关于调整独立董事津贴的议案 16元
东方投票 17 审议关于利用自有资金申购新股的议案 17元
东方投票 18 审议关于董事会换届选举的议案 18元
东方投票 18.01 候选人-张创奇 18.01元
东方投票 18.02 候选人-钟景明 18.02元
东方投票 18.03 候选人-李彬 18.03元
东方投票 18.04 候选人-何季麟 18.04元
东方投票 18.05 候选人-梁博益 18.05元
东方投票 18.06 候选人-牛庆仁 18.06元
东方投票 18.07 候选人-刘景伟 18.07元
东方投票 18.08 候选人-高德柱 18.08元
东方投票 18.09 候选人-刘永祥 18.09元
东方投票 19 审议关于监事会换届选举的议案 19元
东方投票 19.01 候选人－丁建林 19.01元
东方投票 19.02 候选人－张严 19.02元
东方投票 19.03 候选人－马晓明 19.03元
东方投票 20 审议关于实施碳化硅技改项目的议案 20元
东方投票 21 关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案 21元
（3）在表决第18项、19项议案时采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。除前述议案外，在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年4月17日
附件： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 审议关于公司2007年度董事会工作报告的议案
2 审议关于公司2007年度监事会工作报告的议案
3 审议关于公司2007年度财务决算报告的议案
4 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案
5 审议关于公司2007年度利润分配预案的议案
6 审议关于公司2007年年度报告及其摘要的议案
7 审议关于公司2008年度日常经营关联交易的议案
8 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
9 审议关于修改公司章程的议案
10 审议关于修订股东大会议事规则的议案
11 审议关于修订董事会议事规则的议案
12 审议关于修订募集资金管理制度的议案
13 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案
14 审议关于独立董事述职报告的议案
15 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
16 审议关于调整独立董事津贴的议案
17 审议关于利用自有资金申购新股的议案
18 审议关于董事会换届选举的议案
18.01 候选人-张创奇
18.02 候选人-钟景明
18.03 候选人-李彬
18.04 候选人-何季麟
18.05 候选人-梁博益
18.06 候选人-牛庆仁
18.07 候选人-刘景伟
18.08 候选人-高德柱
18.09 候选人-刘永祥
19 审议关于监事会换届选举的议案
19.01 候选人－丁建林
19.02 候选人－张严
19.03 候选人－马晓明
20 审议关于实施碳化硅技改项目的议案
21 关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2008年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
