股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2012-021号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届八次监事会会议于2012年4月26日在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，牛正刚监事因出国学习未能参加会议，特授权马跃忠监事代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张慧珍女士主持，经过讨论审议：
以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。
监事会对公司2012年第一季度报告发表如下意见：
报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第一季度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2012年4月26日
