2022年第一次临时股东大会决议公告
来源：      发布时间：2022-04-11 15:46:29      字体大小： 小^- 中 大⁺

宁夏东方钽业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案1、2均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的45.8%。
 
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年3月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：姜滨董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份211,847,200股，占上市公司总股份的48.0562％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东4人，代表股份124,400股，占上市公司总股份的0.0282％。通过网络投票的股东5人，代表股份9,806,000股，占上市公司总股份的2.2244％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份9,930,400股，占上市公司总股份的2.2526％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00  关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意9,930,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,930,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00  关于公司2022年金融服务关联交易预计的议案
总表决情况：同意9,930,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,930,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及公司《章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议
2、公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
         2022年3月16日