八届一次董事会会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司八届一次董事会会议通知于2020年5月11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年5月22日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。徐汉洲董事因出差未能到会，特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权；李耀忠独立董事因出差未能到会，特授权张文君独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事姜滨先生主持。经认真审议：
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举姜滨先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜滨先生提名，董事会聘任聂全新先生为公司总经理（个人简历附后）,任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长姜滨先生提名，董事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理聂全新先生提名，董事会聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期均为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理聂全新先生提名，董事会聘任颉维平先生为公司总工程师（个人简历附后），上述人员任期均为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总经理聂全新先生提名，董事会聘任李毛毛先生为公司财务负责人（个人简历附后），任期为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第八届董事会提名委员会由下列五名董事组成：张文君、李耀忠、陈曦、李春光、姜滨。经选举，张文君先生担任主任委员。
公司第八届董事会审计委员会由下列五名董事组成：李耀忠、张文君、陈曦、赵文通、姜滨。经选举，李耀忠先生担任主任委员。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：陈曦、张文君、李耀忠、赵文通、李修勇。经选举，陈曦先生担任主任委员。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年5月22日
