七届二十次董事会会议决议
来源：      发布时间：2020-11-10 14:58:47      字体大小： 小^- 中 大⁺

宁夏东方钽业股份有限公司七届二十次董事会会议通知于2020年4月13日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年4月24日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开，现场在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长赵文通先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-013号公告。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。《公司2019年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2019年年度报告（摘要）》详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-014号公告。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为负，故公司2019年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送红股。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

• 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-015号公告。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。《公司2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-016号公告。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营计划的议案》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期将于2020年5月25日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李春光先生、徐汉洲先生、赵文通先生、姜滨先生、聂全新先生、李修勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年（即2020年5月22日-2023年5月21日）。上述人员简历详见附件。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并将采用累计投票制方式进行选举。

• 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期将于2020年5月25日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名李耀忠先生、张文君先生、陈曦先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年（即2020年5月22日-2023年5月21日）。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。上述人员简历详见附件。
    本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并将采用累计投票制方式进行选举。

• 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事津贴标准及费用的议案》。

根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，现提议如下：
1、公司独立董事津贴标准为每人每年8万元。
2、以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
3、独立董事津贴标准经股东大会审议通过后执行。
4、独立董事出席董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。
    本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-017号公告。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订《总经理工作规则》的议案》。《总经理工作规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-018号公告。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-019号公告。
 
 
 
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年4月28日