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2016年第三次临时股东大会决议公告
来源:      发布时间:2016-12-12 17:05:00      字体大小: - +

股票代码:000962  股票简称:*ST东钽  公告编号:2016-090号
 
               宁夏东方钽业股份有限公司
        2016年第三次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2016年12月9日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:钟景明副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计10人,代表股份202,240,425股,占公司股份总数的45.8769%。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东3人,代表股份202,076,500股,占上市公司总股份的45.8397%。通过网络投票的股东7人,代表股份163,925股,占上市公司总股份的0.0372%。
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份323,625股,占上市公司总股份的0.0734%。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高管人员列席了本次会议,公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合
1、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案    总表决情况:
    同意202,117,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9393%;反对98,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0489%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。
    中小股东总表决情况:
    同意200,825股,占出席会议中小股东所持股份的62.0548%;反对98,800股,占出席会议中小股东所持股份的30.5292%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的7.4160%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名:刘庆国、石薇
3.结论性意见:律师认为,公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议
2、公司2016年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
             2016年12月10日

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