2016年第二次临时股东大会决议公告
来源：      发布时间：2016-09-26 11:28:00      字体大小： 小^- 中 大⁺

股票代码：000962  股票简称：*ST东钽  公告编号：2016-077号
 
                         宁夏东方钽业股份有限公司
                2016年第二次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日15:00至2016年9月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李春光董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份203,095,050股，占公司股份总数的46.0708％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份201,919,000股，占公司总股份的45.8040%；通过网络投票的股东4人，代表股份1,176,050股，占上市公司总股份的0.2668％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,178,250股，占公司股份总数0.2673％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，全部高管人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于公司向控股股东提供贷款担保的议案   
 此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，因此回避表决。
    总表决情况：
    同意1,072,200股，占出席会议所有股东所持股份的90.9994％；反对106,050股，占出席会议所有股东所持股份的9.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,072,200股，占出席会议中小股东所持股份的90.9994％；反对106,050股，占出席会议中小股东所持股份的9.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。  
2、关于更换监事会股东监事的议案
2.01 候选人马晓明（不属于最高人民法院公布的失信被执行人。）
2.02 候选人牛正刚（不属于最高人民法院公布的失信被执行人。）
    总表决情况：
2.01.候选人：马晓明 同意股份数:202,989,000股
2.02.候选人：牛正刚 同意股份数:203,012,300股
    中小股东总表决情况：
2.01.候选人：马晓明 同意股份数:1,072,200股
2.02.候选人：牛正刚 同意股份数:1,095,500股
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议
2、公司2016年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016年9月24日