六届六次董事会会议决议公告
来源：      发布时间：2015-01-29 08:19:27      字体大小： 小^- 中 大⁺

证券代码：000962         证券简称：东方钽业      公告编号：2015-001号
                                                宁夏东方钽业股份有限公司
                                             六届六次董事会会议决议公告
 
宁夏东方钽业股份有限公司六届六次董事会会议通知于2015年1月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2015年1月23日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。
公司于2014年10月31日发布了《关于独立董事辞职的公告》，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及国资委的有关规定，文献军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。文献军先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名刘斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。任期与公司第六届董事会一致。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议后生效。
此议案尚需经2015年第一次临时股东大会批准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2015年1月24日《证券时报》公司2015—002号公告。
 
特此公告。
 
 
 
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2015年1月23日

附件：刘斌先生个人简历
刘斌先生，汉族，1973年8月出生，1996年毕业于中国人民大学投资经济专业，获得经济学学士学位；2004年6月中央财经大学会计专业在职研究生毕业，获得管理学硕士学位；2009年6月中国人民大学企业管理专业博士研究生毕业，获得管理学博士学位。产业经济学博士后。中共党员，中国注册会计师（非执业）、注册资产评估师（非执业）。
1996年7月至1999年9月任中远散货运输公司科长，1999年10月至2010年8月就职中华财务咨询公司，先后任经理、董事，2010年9月至今任北京知本创业管理咨询公司董事。目前担任航天长征化学工程股份有限公司独立董事、浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。
其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。