宁夏东方钽业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司2013年年度股东大会会议通知于2014年3月21日发出，公司于2014年3月25日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有否决或变更提案。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
公司2013年年度股东大会于2014年4月18日上午8：30在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表股份201,928,900股，占公司股份总数的45.81%。
公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《关于公司2014年度预计日常经营关联交易的议案》
此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，，因此回避表决。
赞成票12,100股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事2014年度报酬的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
8、审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
9、审议通过了《听取公司独立董事述职报告》
赞成票201,928,900股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年4月18日
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