I

投资者关系

NVERSTOR RELATIONS

当前位置: 首页 > 投资者关系 > 临时报告 > 正文

临时报告

五届二十九次董事会会议决议公告
来源:      发布时间:2014-02-17 08:29:09      字体大小: - +

证券代码:000962         证券简称:东方钽业      公告编号:2014-008号
                                           宁夏东方钽业股份有限公司
                                   五届二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十九次董事会会议通知于2014年1月29日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014年2月14日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、朱景和、陈林回避表决),审议通过了《关于公司终止履行承诺事项的议案》,具体内容详见2014年2月15日,公司2014-010号公告。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会有关事项的议案》,具体内容详见2014年2月15日,公司2014-011号公告。
 
特此公告。
 
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014年2月14日
 

【浏览次】 关闭

上一篇:2014年第一次临时股东大会决议公告
下一篇:五届二十次监事会会议决议公告