证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-027号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2009年7月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年8月8日在承德市绮望楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。独立董事高德柱先生因出差未能到会，特授权刘景伟独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2009年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2009年半年度报告（摘要）》详见2009年8月11日《证券时报》公司2009—028号公告。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
因公司经营业务的发展，现拟对《公司章程》作如下修改：
原:
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍等稀有金属材料的生产、开发、科研与销售，进出口业务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、金刚石工具、电子浆料、有色金属新材料的生产、销售。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口业务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、金刚石工具、电子浆料、电池材料、有色金属新材料的生产、销售等。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
三、 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决），审议通过了《关于购买控股股东项目资产暨关联交易的议案》。详细内容见2009年8月11日《证券时报》本公司2009-029号公告。本议案尚需经公司股东大会审议批准。
四、 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决），审议通过了《关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案》。详细内容见2009年8月11日《证券时报》本公司2009-030号公告。本议案尚需经公司股东大会审议批准。
五、 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决），审议通过了《关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案》。详细内容见2009年8月11日《证券时报》本公司2009-031号公告。本议案尚需经公司股东大会审议批准。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案》。详细内容见2009年8月11日《证券时报》本公司2009-032号公告。本议案尚需经公司股东大会审议批准。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。召开股东大会时间另行通知。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年8月11日
