证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-016号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届十一次董事会会议通知于2009年4月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2009年4月20日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。董事何季麟先生、独立董事高德柱先生因出差未能到会，特分别授权钟景明董事、刘景伟独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。《公司2009年第一季度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2009年第一季度报告（摘要）》详见2009年4月21日《证券时报》公司2008—15号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司追加投资的议案》。相关内容详见详见2009年4月21日《证券时报》公司2008—18号公告。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009年4月21日
