三届十三次董事会会议决议公告
来源：      发布时间：2007-08-03 00:00:00      字体大小： 小^- 中 大⁺

　　证券代码：000962　　　　　　证券简称：东方钽业　　　　　　公告编号：2007-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司三届十三次董事会会议通知于2007年7月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2007年7月27日在宁夏银川市万义生态园会议厅召开，应出席会议董事11人，实出席会议董事8人。董事何季麟先生、牛庆仁先生因健康原因，独立董事黄永革先生因出差未能到会，特分别授权钟景明董事、高永祥董事、张惠强独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟景明先生主持。经认真审议：

　　一、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司2007年半年度报告及其摘要的议案》

　　二、以6票同意，０票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于调整2007年度日常经营关联交易的议案》：关联董事钟景明、王静波、何季麟、曹永平、李彬对此议案采取了回避表决。具体内容详见本公司公告2007-025号。本议案尚需经公司股东大会批准。

　　三、以11票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。公司修订的《信息披露管理制度》全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年7月31日