证券代码：000962 证券简称：G东方钽 公告编号：2006-016
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2006年4月20日上午9：00时，会期半天。
2、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员
（2）聘请律师；
（3）截止2006年4月14日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、关于公司2005年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2005年度财务决算报告的议案
3、关于公司2005年年度报告的议案
4、关于2005年度利润分配预案的议案
5、关于2006年董事、监事2006年度报酬的议案
6、关于聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
7、关于公司2005年度监事会工作报告的议案
8、关于2006年度有关日常经营的关联交易的议案
9、关于变更募集资金用途的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。
公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2006年4月18～19日：上午8：00~12：00，
下午14：00~18：00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
联系人：汪红杰、王燕、庄永红
四、与会股东食宿和交通自理。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2006年3月17日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人（签名）
受托人身份证号码
委托人（签名）
委托日期：2006年 月 日
