证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2002-23
宁夏东方钽业股份有限公司二届一次董事会会议于2002年6月20日下午在宁夏石嘴山市宝山宾馆召开，应到董事11人，实到董事11人，公司四名独立董事参加了会议。公司全体监事、财务负责人和部分其他高级管理人员参加了会议。会议经过逐项审议表决，通过了：
1、选举何季麟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，从2002年6月20日至2005年6月19日。
2、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
经董事长提名，董事会同意聘任张宗国先生担任公司董事会秘书，同意聘任叶照贯先生担任公司董事会证券事务代表，任期均为三年，从2002年6月20日至2005年6月19日。
3、关于公司董事会各专门委员会委员的议案
经公司全体董事的三分之一以上提名，董事会同意下设四个专门委员会，各个专门委员会及其委员组成如下：
（一）战略委员会：
主任委员：何季麟
委 员：何季麟、方瑛、张惠强、吴瑞荣、聂明亮、曹永平、张宗国
（二）提名委员会：
主任委员：由提名委员会成立后从独立董事委员中选举产生
委 员：方瑛、何季麟、聂明亮、黄永革、张惠强
（三）审计委员会：
主任委员：由审计委员会成立后从独立董事委员中选举产生
委 员：罗振邦、张惠强、黄永革、张宗国、朱公录
（四）薪酬与考核委员会：
主任委员：由薪酬与考核委员会从该委员会的独立董事中选举产生
委 员：张惠强、罗振邦、黄永革、方瑛、何季麟、曹永平、胡长平
4、关于公司建立现代企业制度的自查报告
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2002年6月20日
