本公司董事会决定于2000年4月15日上午9:00召开1999年度股东大会,现将有关情况通知如下:
一、会议时间:2000年4月15日(星期六)上午9:00时
二、会议地点:宁夏石嘴山市宝山宾馆三楼会议室
三、会议议程:
1、审议更换公司董事的议案
2、审议公司1999年度董事会工作报告
3、审议公司1999年度监事会工作报告
4、审议公司1999年利润分配方案
5、审议修改公司章程的议案
6、审议公司聘请宁夏五联会计师事务所的议案
7、审议公司1999年度财务决算报告
8、其他事项
四、参加会议人员:
1、本公司董事、监事及其它高级管理人员
2、2000年4月7日下午3时止在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
五、登记事项
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖红章),法定代表人授权委托书、出席人身份证;受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点:
时间:2000年4月11日(上午8:30~11:30,下午2:30~5:30)
地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路公司证券部
联系人:叶照贯、张丕、王燕
电话:0952-2012012-6016
传真:0952-2037628
邮编:753000
3、参加股东大会所有费用自理。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
二OOO年三月二日