证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2012-009号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2012年3月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年3月23日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。董事文献军先生因重要活动未能到会，特授权刘永祥董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告（全文）》相关章节。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。董事会提请股东大会按公司税后净利润提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润 237,666,518.02元，拟提取任意盈余公积金23,766,651.80 元。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。本年度利润分配预案如下：
以2011年末总股数44083.2644万股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税，扣税后自然人股东实际每10股派发现金股利0.54元),共计26,449,958.64元,余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会批准。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。董事会同意提取各项资产减值准备合计数为24,195,708.54元。其中：
1、坏账准备：
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备 14,739,957.06元。其中：期初已计提坏账准备13,081,825,72元，本期转销坏账准备 707,350.00元，核销坏账52,189.86元 , 2011年需补提坏账准备 2,417,671.20 元。
2、存货跌价准备：
截止报告期期末，公司应计提存货跌价准备 25,463,810.56元。其中：期初已计提7,072,698.13元，本期因产品出售转回3,386,924.91元，2011年需补提存货跌价准备21,778,037.34元。
3、固定资产减值准备：
截止报告期期末，公司应计提固定资产减值准备4,256,858.24 元。其中：期初已计提4,348,297.12元，本报告期由于资产报废原因转出固定资产减值准备91,438.88 元。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司资产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失23.51万元。
根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专业技术人员对公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值849.22万元，净值49.49万元,已计提资产减值准备9.14万元,共发生报废损失23.51万元，报废的原因主要是:使用年限已到，设备老化、损坏，备件无法更换，无使用价值。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。《公司2011年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2011年年度报告（摘要）》详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—011号公告。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2011年年度报告（全文）》相关章节。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度社会责任报告的议案》。《公司2011年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于公司2012年度日常经营关联交易的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—012号公告。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司董事会在股东大会授权范围内责成经理层根据需要做出相应调整。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度报酬的议案》。
2012年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过294万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过120万元。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司总经理年度薪酬标准区间为30－45万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度薪酬标准区间为18－35万元。公司可根据2012年经营目标完成情况、董监高人数变化、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作适当调整和专项奖励。
本议案中有关董事、监事年度报酬尚需2011年年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司的议案》。本次拟继续聘任该公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自2011年年度股东大会通过之日至2012年年度股东大会召开之日，董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（不超过40万元）。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
本议案尚需经2011年年度股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度证券投资情况的专项说明的议案》。《公司2011年度证券投资情况的专项说明》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事文献军先生、刘永祥先生、白维先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。《公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。具体内容见2012年3月27日《证券时报》公司2012—013号公告。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司—东方南兴公司提供财务资助的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—014号公告。
本议案尚需经2011年年度股东大会审议。
二十二、以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决），审议通过了《关于为控股股东提供贷款担保的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—015号公告。
本议案尚需经2011年年度股东大会审议。
二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—016号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2012年3月27日
