股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-072号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届九次董事会会议通知于2011年10月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年10月27日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》：公司2011年第三季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见公司2011-069号公告。
二、以4票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于调整2011年度预计日常经营关联交易的议案》。关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益对此议案采取了回避表决。具体内容详见公司2011—070号公告。
本议案尚需经公司2011年第七次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第七次临时股东大会有关事项的议案》。详见2011年10月27日《证券时报》公司2011—071号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年10月27日
