股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-048号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届六次董事会会议通知于2011年7月29日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年8月12日在山东省青岛市东方饭店召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。独立董事白维先生因出国未能到会，特授权刘永祥独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2011年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2011年半年度报告（摘要）》详见2011年8月17日《证券时报》公司2011—050号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
因公司经营业务的发展，《公司章程》作如下修改：
原:
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口业务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、金刚石工具、电子浆料、电池材料、有色金属新材料的生产、销售等。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口业务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
本议案尚需经公司2011年第五次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资参股设立遵义丰宁新材料科技股份有限公司的议案》。具体内容详见2011年8月17日《证券时报》公司2011—051号公告。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于购买控股股东“宝山”商标暨关联交易的议案》。具体内容另行公告。
本议案尚需经公司2011年第五次临时股东大会审议批准。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容另行公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年8月16日
