证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2010-031号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二次董事会会议通知于2011年4月15日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年4月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》：公司2011年第一季度报告全文见巨潮网络，摘要详见公司2011-030号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年4月28日
