股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-011号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于2011年2月28日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2011年3月11日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。董事牛庆仁先生因出差未能到会，特授权高德柱董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2010年年度报告（全文）》相关章节。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。董事会提请股东大会按公司税后净利润提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润112,816,929.92元，拟提取任意盈余公积金11,281,692.99元。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。本年度利润分配预案如下：
以2010年末总股数35,640万股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税，扣税后自然人股东实际每10股派发现金股利0.45元),共计17,820,000.00元,余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司2010年年度股东大会批准。
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。董事会同意提取各项资产减值准备合计9,637,630.07元，其中：
（1）坏账准备：
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备 13,081,825.72 元。其中：期初已计提坏账准备9,456,374.20元，本期核销坏账63,595.00元 , 2010年需补提坏账准备 3,689,046.52 元。
（2）存货跌价准备：
截止报告期期末，公司应计提存货跌价准备 7,072,698.13 元。其中：期初已计提5,378,366.66元，本期因产品出售转回2,190,926.47元，本期存货处置减值准备转回2,063,325.61 元，2010年需补提存货跌价准备5,948,583.55 元。
（3）固定资产减值准备：
截止报告期期末，公司应计提固定资产减值准备4,348,297.12 元。其中：期初已计提5,597,079.02元，本报告期由于资产报废原因转出固定资产减值准备1,248,781.90 元。
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司资产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失810.66万元。
根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专业技术人员对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值4,443.47万元，净值968.45万元,已计提资产减值准备124.88万元,共发生报废损失810.66万元，报废的原因主要是①部分设备已超过使用年限，其主要部件已损坏，修复费用过高，需更换的元器件已淘汰过时无法更换；②技术更新要求，部分固定资产不能满足生产工艺改造的要求，属淘汰设备。③厂区整体规划改造，部分生产工艺路线重新规划，资产拆除后不能使用。
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。《公司2010年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2010年年度报告（摘要）》详见2011年3月15日《证券时报》公司2011—013号公告。
本议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。
十、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2010年年度报告（全文）》相关章节。
十一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度社会责任报告的议案》。《公司2010年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、 以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益回避表决），审议通过了《关于公司2010年度日常经营关联交易的议案》。
具体内容详另行公告。
十三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司董事会在股东大会授权范围内责成经理层根据需要作出相应调整。
十四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。
2011年，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过294万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过120万元。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司总经理年度薪酬标准区间为30－45万元，副总经理、董事会秘书、财务负责人年度薪酬标准区间为18－35万元。公司可根据2011年经营目标完成情况、董监高人数变化、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作适当调整和专项奖励。
本议案中有关董事、监事年度报酬尚需2010年年度股东大会审议。
十五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》。本次拟继续聘任该公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自2010年年度股东大会通过之日至2011年年度股东大会召开之日，董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（不超过30万元）。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
本议案尚需经2010年年度股东大会审议。
十六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事津贴及费用的议案》。
1、公司独立董事津贴标准为每人每年6万元。
2、以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
3、独立董事津贴经股东大会审议通过后按月支付。
4、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。
十七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度证券投资情况的专项说明的议案》。《公司2010年度证券投资情况的专项说明》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事高德柱先生、刘景伟先生、刘永祥先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事将在公司2010年年度股东大会上述职。
十九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
董事会决定提请审议第五届董事会的董事候选人名单—共9名，他们是张创奇、钟景明、李彬、何季麟、梁博益、陈林、文献军、刘永祥、白维，其中：文献军、刘永祥、白维为独立董事候选人。
各董事候选人的简历附后。
按深圳证券交易所《股票上市规则》第3.1.10条的规定，公司董事会提名的独立董事候选人尚需经深交所的任职资格和独立性等的审核。
本议案尚需经2010年年度股东大会审议。
二十、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事提名人声明的议案》。《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会有关事项的议案》。
具体内容另行公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年3月11日
附件一：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
张创奇先生，汉族，1962年10月1日出生，中共党员，教授级高工，先后毕业于西安冶金建筑学院和中央党校研究生班，享受政府津贴的专家。自治区第十届人大代表。历任原青铜峡铝厂电解分厂副厂长、青铜峡铝厂副厂长、青铜峡铝业集团有限公司副总经理、党委书记。曾获得中国有色金属工业总公司跨世纪学科带头人、宁夏青年科技奖，是国家级“313”人才工程，现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事长、党委书记、公司董事长等职。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
钟景明先生，汉族，1963年4月28日出生，1984年毕业于原中南矿冶学院，2001年毕业于中南大学，工学博士，中共党员，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家，自治区第九届政协委员。历任西北稀有金属材料研究院课题组组长、科研办副主任、科技处副处长、中心实验室主任、院长助理等职，曾先后荣获石嘴山市“煤城十佳青年”、宁夏优秀青年、厂院劳动模范、中国有色金属工业总公司科技进步一等奖等荣誉或奖励。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理、党委副书记、公司副董事长。除2008年1月25日钟景明先生受过深圳证券交易所给予公开谴责处分外，未受过中国证监会及其它部门的其它处罚和证券交易所的其它惩戒。现未持有本公司的股份。
李彬先生，汉族，1959年8月8日出生，1983年毕业于原中南矿冶学院，研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间副主任、分厂厂长、副厂长、宁夏东方有色金属集团有限公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司总经理、党委书记等职。曾荣获石嘴山市劳动模范等荣誉称号。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、公司副董事长等职务。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
何季麟先生，汉族，1945年9月1日出生，1970年毕业于原北京钢铁学院，大学学历，中共党员，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家，中国工程院院士。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、总工程师、副厂长、厂长、西北稀有金属材料研究院院长、宁夏东方有色金属集团有限公司党委书记、董事长，宁夏东方钽业股份有限公司董事长、总经理等职。现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事、本公司董事。曾先后荣获全国劳动模范、全国优秀科技人才奖、宁夏回族自治区科技功勋奖、宁夏科技明星等荣誉和奖励，先后独立或合著有10多篇科技论文，被中南大学、北京科技大学、宁夏大学聘为客座教授。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
梁博益先生，侗族，1963年11月1日出生，1986年毕业中南工业大学，研究生学历，中共党员，高级工程师，历任中色建设集团资产运营部副经理、企划部副经理，中国有色矿业集团有限公司企业发展部经理。现任中国有色矿业集团有限公司总经理助理兼战略研究室主任、本公司董事等职。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
陈林先生，满族，1967年8月出生，中共党员，重庆大学金属压力加工专业毕业，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士研究生 (EMBA)，高级工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂钽制品研究室主任助理、副主任，宁夏东方钽业股份有限公司三分厂副厂长、厂长、公司总经理助理、常务副总经理。先后分别获得宁夏回族自治区科技进步一等奖两项、国家科技进步三等奖、杜邦科技创新奖、第六届宁夏青年科技奖，被评为“第五届宁夏十大杰出青年”，入选宁夏＂313人才工程＂、国家新世纪“百千万人才工程”。现任宁夏东方钽业股份有限公司总经理、党委书记、兼任宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事长。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
（二）独立董事候选人简历
文献军先生，汉族，1962年10月出生，1984年毕业于中南大学金属材料专业，1990年获北京有色金属研究总院研究生部金属材料专业工学硕士研究生。教授级高级工程师，中共党员。历任北京有色金属研究总院助理工程师、中国有色金属工业总公司科技局工程师、中国有色金属工业技术开发交流中心副处长、高级工程师、中国有色金属工业总公司投资经营部副处长、国家有色金属工业局行业管理司副处长、正处级调研员、中共中央企业工作委员会监事会工作部处长、中国有色金属工业协会行业协调部副主任、中国有色金属工业协会铝部主任、铝业分会副理事长兼秘书长，现任中国有色金属工业协会党委常委、副会长,中国有色金属工业加工协会理事长，中国有色金属工业协会钽铌分会会长、中国忠旺控股有限公司和河南中孚实业股份有限公?径懒⒍隆Ｎ词芄泄ぜ嗷峒捌渌棵诺拇Ψ：椭と灰姿某徒洹Ｏ治闯钟斜竟镜墓煞荨?/DIV>
刘永祥先生：汉族，1962年12月出生，中共党员，先后毕业于山西财经学院和中南财经大学会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。现任北方工业大学经济管理学院会计系主任，教授。兼任北京审计学会石景山工作委员会委员，北方工业大学学术委员会委员，《北方工业大学学报》编委会委员等。1996年被国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”；2002年被评为北方工业大学首届“十佳教师”；2006年入选北京市属高校中青年骨干教师；2006年7月获“第二届北京市高等学校教学名师奖”。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
白维先生，汉族，1964年11月出生，1986年毕业于北京大学法学专业，1989年获法学硕士，1997年毕业于美国纽约大学法学院比较法硕士。历任中国环球律师事务所律师、北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人、美国Sullivan & Cromwell律师事务所律师。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、华泰证券股份有限公司独立董事等职。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
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